Kraken affronta l’aumento delle richieste delle forze dell’ordine mentre pianifica il rientro in India

Kraken ha registrato un aumento del 38,6% delle richieste di dati da parte delle forze dell’ordine, bilanciando la conformità e la privacy, mentre strategizza il suo ritorno sul mercato indiano dopo un divieto normativo.

La borsa di criptovalute Kraken ha registrato un forte aumento delle richieste di dati da parte delle forze dell’ordine, evidenziando il crescente controllo normativo sugli asset digitali. Secondo il suo ultimo rapporto sulla trasparenza, Kraken ha ricevuto 6.826 richieste nel 2024, segnando un aumento del 38,6% rispetto all’anno precedente.

Gli Stati Uniti in testa alle richieste
Gli Stati Uniti hanno rappresentato la quota maggiore di richieste, con 1.951 invii che hanno costituito il 28,6% del totale. Seguono la Germania e il Regno Unito, che hanno contribuito rispettivamente con oltre il 15% e il 10% delle richieste.

La maggior parte delle richieste statunitensi proveniva dalle forze dell’ordine, con l’FBI in testa con 614 richieste, seguita dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE) con 218 richieste. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha rappresentato solo l’1,9% delle richieste statunitensi, ma il 37,3% delle richieste di regolamentazione.

Kraken ha reso noto che le richieste hanno riguardato i dati di 10.369 account, principalmente legati a utenti statunitensi (34,5%), britannici (8,8%) e tedeschi (8,5%). Nonostante l’aumento delle richieste, Kraken ha sottolineato che si adegua solo quando richiesto dalla legge, mantenendo la sua posizione di protezione della privacy degli utenti e di rispetto degli obblighi normativi.

Kraken punta al ritorno in India
In uno sviluppo parallelo, Kraken sta lavorando attivamente per rientrare nel mercato indiano dopo essere stato inserito nella lista nera nel 2024 per non conformità con le leggi indiane contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML-CFT).

L’Economic Times riporta che Kraken ha arruolato Vishesh Khurana, cofondatore di Shiprocket e managing partner di Tribe Capital India, come consulente per supervisionare la sua strategia di rientro. Inoltre, il co-CEO di Kraken, Arjun Sethi, dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella rinascita dell’azienda in India.

Kraken era tra le nove borse offshore, tra cui Binance, che erano state inserite nella lista nera dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) indiana. Tuttavia, Binance ha ripreso a operare dopo essersi registrata presso l’UIF e aver rispettato le normative fiscali locali. Si prevede che Kraken segua l’esempio per riguadagnare l’accesso al mercato indiano.

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